ESPECIALIZADOS

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OBJETIVO: Que los participantes cuenten con los conocimientos básicos de las disposiciones legales aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero en las Agencias Automotrices

CONTENIDO TEMÁTICO:

Breves Antecedentes de la regulación del Lavado de Dinero

Marco Jurídico

Objeto y finalidad de la LFPIORPI

Principales Conceptos

Actividad Vulnerable

Dueño Beneficiario

Cliente

Proveedor de Recursos

Relación de negocios

Análisis de la LFPIORPI

Artículo 17 y sus fracciones IV y VIII de la Ley.

Diferencias entre Sistema Financiero y Actividades Vulnerables

Obligaciones de las Actividades Vulnerables

Darse de alta como Actividad vulnerable

Identificar a los cliente

Identificar a los dueños beneficiarios

Presentar los avisos

Restricción al efectivo

Umbrales

Umbrales de Identificación

Umbrales de presentación de avisos

Umbrales para la restricción al efectivo

Acumulación de Operaciones

Autoridades

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Sistema de Administracón Tributaria (SAT)

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Listas negras y alertas de 24 horas

Multas y Penas privativas, previstas en la Ley

Formatos de Identificación de clientes1.

BENEFICIOS:

Los participantes conocerán e implementarán a partir de las disposiciones legales aplicables,   las medidas de control necesarias en las operaciones del día a día con una  debida prevención de lavado de dinero

DURACIÓN: 5 hrs.

DIRIGIDO A: Encargados de cumplimiento con la UIF

INSTRUCTOR: Fernando Lascurain Farell

Para solicitar cualquier curso, diplomado o taller, favor de comunicarse con:
Lic. Paola Cruz al teléfono (55) 3688-3664 o al correo electrónico: pcruzb@amda.mx