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PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO INTRODUCCIÓN 2019-04-09T10:44:22+00:00

PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO


INTRODUCCIÓN
CRITERIOS
LEGISLACIÓN
PRESENTACIÓN
VIDEOS
CALCULADORAS

INTRODUCCIÓN

Para facilitar a las agencias automotrices el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la AMDA conjuntó en un mismo minisitio toda la información sobre este tema, desde las ligas a los videos y páginas para realizar el registro correspondiente, hasta los diferentes formatos para identificar al cliente y toda la legislación disponible en la materia.

Calendario 2019 para presentación de Avisos aquí

Lic. Laura Méndez Funes

Coordinadora Jurídica

lmendezf@amda.mx
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