ESPECIALIZADOS

OBJETIVO: Que los participantes conozcan y aprendan a utilizar cada una de las herramientas elaboradas en AMDA para la Prevención de Lavado de Dinero en las Agencias Automotrices.
CONTENIDO TEMÁTICO:
1.-Manual de lineamientos de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2.- Criterios emitidos por la UIF
3.- Calculadoras para la restricción del efectivo
4.- Sistema de consulta de listas negras
5.- Formatos de identificación de los clientes
6.- Expediente único de identificación
BENEFICIOS: Que el participante conozca cada una de las herramientas que ha diseñado AMDA, sepa como descargarlas del sistema de acceso y aprenda a utilizarlas para que sirvan de apoyo en el cumplimiento de la Ley Antilavado.
DURACIÓN: 5 h.
DIRIGIDO A: Encargados de cumplimiento o personal de la agencia que dentro de sus funciones lleva a cabo la identificación de los clientes, cumplimiento normativo, o integración de expedientes.
INSTRUCTOR: Lic. Laura Méndez Funes.

Para solicitar cualquier curso, diplomado o taller, favor de comunicarse con:
Lic. Paola Cruz al teléfono (55) 3688-3664 o al correo electrónico: pcruzb@amda.mx