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Angélica Órtiz Dorantes, experta en la materia, recomendó poner énfasis en transacciones y expedientes de clientes

Redacción AMDA
Durante su ponencia Congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la pasada Junta de Consejo, la abogada especializada en esta materia recordó que derivado de las últimas reformas en la materia el parámetro para bloquear cuentas ahora es muy amplio, lo que ha resultado en un gran número de empresas que sin razón terminan con sus cuentas bloqueadas de un día para otro.

Por ello, recomendó revisar con detalle las transacciones y puntualizar la integración de los expedientes de los clientes, pues en caso de que sus cuentas sean bloqueadas van a requerir este sustento para defenderse.

Aunque se tiene el recurso de ‘Garantía de Audiencia’ con la UIF en caso de un bloqueo, las citas no son expeditas, por lo que pueden pasar varios meses sin que la empresa pueda operar, afectando a colaboradores y proveedores.

En caso de que una empresa caiga en esta “muerte mercantil” por el bloqueo de sus recursos, la también docente de la Universidad Panamericana enumeró que se tiene dos medios de defensa principalmente:

1.- Recurso de revisión ante Hacienda.
2.- Juicio de nulidad.
3.- Amparo.

Dorantes sugirió que el Juicio de nulidad tiene más oportunidades de ayudar a desbloquear las cuentas, por lo menos para seguir operando en tanto se aclara la situación.

Por último, la abogada sugirió que para evitar que la afectación del bloqueo sea mayor, las empresas deben diversificar a los representantes legales de todas las filiales.