ESPECIALIZADOS

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OBJETIVO: Que los participantes en el conozcan los derechos y obligaciones que existen en el desarrollo de las visitas de verificación que realiza el SAT en materia de prevención de lavado de dinero.

CONTENIDO TEMÁTICO: 

I. Principales obligaciones de quienes ejecutan actividades vulnerables.

II. Restricción al uso de efectivo.

III. Facultades de verificación de la Secretaria de Hacienda.

IV. Facultades de verificación del SAT.

V. Unidades administrativas a cargo.

VI. Legislación aplicable a las visitas de verificación.

VII. Tipos de visitas.

VIII. Etapas que integran la visita de verificación:

a. Notificación.

b. Solicitud de Información.

c. Resumen de los hechos.

d. Lectura y cierre del acta.

e. Ofrecimiento de pruebas.

f. Alegatos.

DURACIÓN: 5 h.

INSTRUCTOR: Dra. Angélica Ortiz

Para solicitar cualquier curso, diplomado o taller, favor de comunicarse con:
Lic. Paola Cruz al teléfono (55) 3688-3664 o al correo electrónico: pcruzb@amda.mx