CIRCULARES A ASOCIADOS 2021
(37/DGA/2021) Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
9 de Agosto de 2021
Circular No. 37/DGA/2021
Contenido: Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Anexo: Publicación en el DOF
Estimados Asociados:
El pasado 6 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria para la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Es importante destacar que dicha certificación no es obligatoria, sin embargo consideramos de la mayor importancia obtenerla con la finalidad de profesionalizar los conocimientos del tema y evitar sanciones.
Para mayor información, pueden ingresar a la siguiente liga:
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36 88 36 50 ext. 140, 141 o directamente con:
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx
