CIRCULARES 2014
(7/DGA/2014) MANUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Fecha: 23 de Enero de 2014
Circular No. 7/DGA/2014.
Contenido: MANUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Estimados asociados:
En seguimiento a lo estipulado en la circular 36/DESA/2013 y por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ( Ley Antilavado), su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a fin de apoyarlo en dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contempladas en ella, AMDA está trabajando un Manual de Lineamientos de Identificación de Clientes diseñado especialmente para el sector automotor, por lo que hoy todos aquellos que se encuentren dados de alta en el sistema de Autentificación del CFDI de AMDA, podrán descargar el capítulo II y III, como se muestra en las siguientes imágenes.
1.-Deberá ingresar a www.amda.mx y elegir el menú factura AMDA.
2.- Deberá ingresar al Sistema con su usuario y contraseña, Sí usted no es usuario del Sistema deberá dar clíck en la palabra alta como se muestra en el círculo rojo.
3.- Deberá dar click en Ley Antilavado.
4.- Se desplegará el menú “Manuales”.
5.-Desplegándose los diferentes Capítulos:
6.- En el primer capítulo encontrará en archivos descargables Procedimiento de alta y registro y Prueba de escritorio.
7.-En el segundo capítulo, encontrará Política de Identificación, Formato Persona Física, Formato Persona Moral y Formato Persona Moral Extranjera.
8.-En el tercer capítulo encontrará el Modelo de Calificación de Riesgo, Manual del Generador de archivos XML y el generador de archivos XML.
Asimismo, se les informa que las siguientes partes del manual, se estarán liberando próximamente y podrá ser descargado únicamente por aquellas distribuidoras que estén inscritas en el Sistema de Autentificación del CFDI de AMDA.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en el correo electrónico pld@amda.mx
Atentamente
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
