CIRCULARES A ASOCIADOS 2013

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Fecha: 4 de Noviembre de 2013
Circular No. 39/DESA/2013
Contenido: CRITERIOS SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Anexo

Estimados asociados:

En seguimiento a la consulta realizada por AMDA a la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de precisar algunos puntos de aplicación de lo establecido por la Ley de la materia, por parte de nuestro sector, se anexa el criterio emitido por la autoridad, en el cual se confirman todas y cada una de las interpretaciones previamente referidas por AMDA.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuanta de correo pld@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director Ejecutivo de Servicios al Asociado