CIRCULARES A ASOCIADOS 2013

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Fecha: 25 de Octubre de 2013
Circular No. 38/DESA/2013
Contenido: ARCHIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS DE LA LEY ANTILAVADO

ANEXO

Estimados asociados:

A fin de facilitar el cumplimiento de la presentación de los avisos a que hacen referencia las siguientes disposiciones:

• Artículo 18, fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Artículo 24 de las Reglas de Carácter General.
• Artículo 5 de la RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

Nos permitimos adjuntar la liga en la que podrán descargar el archivo XSDs relacionado con la Actividad Vulnerable que nos aplica de comercialización de vehículos.

Dicho archivo contiene el formato y la sintaxis válida para la presentación digital de los archivos xml, por lo que deberán remitirlo a sus respectivas áreas de sistemas a fin de poder implementarlo

Se les recuerda que el día de mañana 31 de Octubre, entran en vigor tanto la restricción al efectivo como la obligación de presentar los avisos.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a sus órdenes en el correo electrónico pld@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director Ejecutivo de Servicios al Asociado