CIRCULARES A ASOCIADOS 2013

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Fecha: 22 de Octubre de 2013
Circular No. 36/DESA/2013
Contenido: INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Estimados asociados:

En seguimiento a lo estipulado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ( Ley Antilavado), su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a fin de apoyarlo en dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contempladas en ella, AMDA se dio a la tarea de trabajar en un Manual de Lineamientos de Identificación de Clientes diseñado especialmente para el sector automotor.

Cabe precisar que en la presente circular se está anexando la primera fase de dicho Manual, que contempla el Procedimiento de Alta y Registro de Distribuidores de Automotores como actividad vulnerable, así como una Prueba De Escritorio En Excel, para mayor referencia.

Asimismo, se les informa que las siguientes partes del manual, se estarán liberando próximamente y podrá ser descargado únicamente por aquellas distribuidoras que estén inscritas en el Sistema de Autentificación del CFD de AMDA.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140, o directamente con la Lic. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director Ejecutivo de Servicios al Asociado