//31/DGA/2018 AUDITORÍAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

CIRCULARES A ASOCIADOS 2018


(31/DGA/2018) AUDITORÍAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

26 de Octubre de 2018

Circular No. 31/DGA/2018
Contenido: AUDITORÍAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

ANEXO 1

Estimados Asociados:

Derivado de las recientes visitas de verificación e imposición de sanciones por parte del SAT en materia de Prevención de Lavado de Dinero, AMDA ha celebrado una alianza con el prestigiado despacho legal especialista en la materia, a cargo de la Dra. Angélica Ortíz Dorantes a fin de brindarles la alternativa de llevar a cabo una visita de verificación simulada mediante la cual se les requerirá la información y/o documentación que por lo regular solicita la autoridad en una visita real con la finalidad de:

a) Verificar la forma en que han cumplido con sus obligaciones como ejecutores de actividades vulnerables;
b) Mitigar el riesgo de que sean sancionados y que dicha sanción se haga pública, y
c) Mitigar el riesgo de que los afiliados sean utilizados para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Conforme a los factores que se exponen, el costo por la prestación del servicio asciende a la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, por asociado y por unidad de negocio.

En caso de requerir el servicio, deberán contactar a la Dra. Angélica Ortiz al correo angelica.ortiz@aortizyasociados.com y se deberá cubrir el 50% de anticipo al inicio de los trabajos y, el 50% restante una vez entregado el informe.

Nota.- Los honorarios no incluyen viáticos y/o gastos de viaje fuera de la Cuidad de México.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140, 122 o directamente con:

Lic. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx

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2018-11-28T09:25:25+00:00