///(41/DGA/2014) ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PLD Y DEL CALIFICADOR DE RIESGO

CIRCULARES A ASOCIADOS 2014


(41/DGA/2014) ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PLD Y DEL CALIFICADOR DE RIESGO

Circular No. 41/DGA/2014
Contenido: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PLD Y DEL CALIFICADOR DE RIESGO

Estimados Asociados:

En seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado) así como de las demás disposiciones legales aplicables y derivado del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio del presente año, en relación con la circular 26/DGA/2014 hemos actualizado el Manual de Políticas de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Manual PLD) y el Modelo de Calificación de Riesgo y su respectivo instructivo, diseñados especialmente para el sector automotor.
Cabe precisar que debido a que el referido manual es material exclusivo para nuestros asociados, solo podrá ser descargado del Sistema de validación del CFDI, al cual podrán accesar con su usuario y contraseña a través de la siguiente liga: https://certificacion.amda.mx/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f En caso de no estar registrados, podrán darse de alta en el mismo portal.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140 o 122, o al correo pld@amda.mx

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2019-01-23T16:25:56+00:00