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Dan a conocer la UMA 2018

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Circular No. 1/DGA/2017
Contenido: Unidad de Medida y Actualización 2018.

 Anexo 1

ESTIMADOS ASOCIADOS.

Es preciso informarles, que el día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual será de: $80.60 pesos mexicanos y estará vigente a partir del 1º de febrero de 2018

No omitimos recordarles que al amparo de lo que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) será preciso actualizar los umbrales para la identificación, avisos, límites para el uso del efectivo y multas como se muestra a continuación:

OBJETO DE IDENTIFICACIÓN, PRESENTACIÓN DE AVISOS Y RESTRICCIÓN AL EFECTIVO

 

Actividad Umbral de Identificación y restricción al efectivo Umbral de aviso
  UMA M.N. UMA M.N.
         

 

Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)  Art. 17 Fracción VIII.

3,210

$ 258,726.00

6,420

$ 517,452.00

 

MULTAS

 

Actividad Sancionada UMA M.N.

 

Se abstengan a cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de la LFPIORPI

Entre 200 y 2,000

$16,120.00 y $161,200.00

 

El incumplimiento en la obligación de identificar a sus clientes o usuarios; solicitar información sobre su ocupación, preguntar al cliente o usuario sobre la existencia de un Dueño Beneficiario; proteger y resguardar la información soporte de la Actividad Vulnerable y guardar esta por menos 5 años; Obstaculizar las visitas de verificación y por enviar avisos de manera extemporánea.

                                                               Entre 200 y 2,000                                         $16,120.00 y $161,200.00

 

Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos.

                                   Entre 200 y 2,000                                      $16,120.00 y $161,200.00

 

En caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la LFPIORPI.

Entre 200 y 2,000

$ 16,120.00 y $161,200.00

 

Omitir el envío de Avisos

Entre 10,000 y 65,000

o entre el 10 % y el 100 % del valor del acto u operación, la que resulte mayor

$806,000.00 y $5,239,000.00

 

No respetar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos.

Entre 10,000 y 65,000

o entre el 10 % y el 100 % del valor del acto u operación, la que resulte mayor

$806,000.00 y $5,239,000.00

 

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuenta de correo pld@amda.mx 

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