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  • (38/DESA/2013) CRITERIOS SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

    Fecha: 4 de Noviembre de 2013
    Circular No. 39/DESA/2013
    Contenido: CRITERIOS SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

     

    ANEXO

    Estimados asociados:

     

    En seguimiento a la consulta realizada por AMDA a la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de precisar algunos puntos de aplicación de lo establecido por la Ley de la materia, por parte de nuestro sector, se anexa el criterio emitido por la autoridad, en el cual se confirman todas y cada una de las interpretaciones previamente referidas por AMDA.

    Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular,AMDA está a tus órdenes en la cuanta de correo pld@amda.mx

     

    Atentamente

    Lic. Fernando Lascurain Farell
    Director Ejecutivo de Servicios al Asociado

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